境外牌照

斯洛伐克加密货币交易所牌照的办理要求及条件

斯洛伐克加密货币交易所牌照的办理要求及条件

斯洛伐克是欧洲国家之一，不禁止加密货币，但对其流通制定了更为严格的做法。斯洛伐克的加密货币法律基于斯洛伐克财政部于 2018 年 3 月颁布的一系列法规地方监管机构——金融情报部门 (Finančná spravodajská jednotka) 制定并实施了更严格的措施来控制使用加密货币进行的操作。此外，还有加密货币公司的银行账户被关闭的情况。当地法律和执法机构还可以访问有关以加密货币开展业务的公司的信息。传统上强调打击洗钱和恐怖主义融资的过程。

在斯洛伐克开设加密货币业务的要求

只要公司的主要活动对象不是金融业务，在斯洛伐克开设公司作为加密货币业务不会施加任何特定要求或任何特殊许可。公司注册过程或加密货币业务是通过选择结构、准备公司文件并将其提交给贸易登记处以获得公司的注册证书来完成的。

斯洛伐克的加密货币公司类型

有两种主要类型的加密货币公司可以在斯洛伐克注册：

- 可以参与创建虚拟货币的IT 公司；

- 可以从事加密货币相关活动的金融公司。

加密货币公司可以在斯洛伐克从事多种类型的活动：

- 与数字货币的创建和区块链技术的使用相关的金融科技活动；

- 与基于虚拟货币的交易活动相关的加密货币交易所；

- 金融专家为有兴趣投资加密货币的人提供的咨询服务；

- 众筹平台，通过该平台可以通过出售加密货币筹集资金；

- 首次代币发行，也称为 ICO，意味着出售数字货币以筹集资金：

- 在某些城市已经可以找到加密货币 ATM 机业务。

斯洛伐克加密货币牌照可以获得提供电子钱包服务的许可证和进行加密货币交换操作的许可证。对于这两种情况，都需要建立一个本地加密公司。公司所需的最低注册资本应至少为 5,000 欧元。在公司注册时无需存入该金额。本地加密货币公司的董事应为欧盟或斯洛伐克居民。该实体也有义务制定切实可行的商业计划。

成立注册当地公司，有必要收集并形成以下文件包：

受益人和公司董事的护照。

居住确认（例如，州当局对居住登记或水电费账单的确认）。

公司名称的三个所需选项。

POA授权书。

无犯罪记录证明。

中等教育文凭。持有人应事先通过公证程序（可能需要大约 8-12 周）。

公司成立过程可能需要大约 3-4 周，获得斯洛伐克加密许可证的过程可能需要大约 4-6 周。此外，开设银行账户至少需要 2 周。所有加密用户都必须在以后被识别。运营商必须采取措施保护他们的个人信息，并确保防止洗钱和恐怖主义融资。

斯洛伐克从基于加密货币的业务中获得利润的个人必须将其利润披露为应税收入。加密货币个人税的税率在 19% 至 25% 之间。这些适用于该国的特定收入门槛，例如较低的税率为 35,022.31 欧元，高于该金额的收入水平的税率较高。

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